Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросам повестки дня:
По вопросу № 4:
«Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 10.11.2023 года Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить с 10.11.2023 года Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 27.09.2018 года (Протокол № 46 от 28.09.2018).».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Утверждение новой редакции Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 10.11.2023 года Регламент проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить с 10.11.2023 года Регламент проведения проверок Службой внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 28.05.2021 года (Протокол № 80/З от 31.05.2021).».
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6:
«Утверждение Методики оценки эффективности системы управления операционным риском Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 10.11.2023 года Методику оценки эффективности системы управления операционным риском Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».»
Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7:
«Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции» принято решение:
«Утвердить и ввести в действие с 10.11.2023 года Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в новой редакции.
Отменить с 10.11.2023 года действие Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 30.04.2019г. (Протокол от 30.04.2019 № 54/З).
Отменить с 10.11.2023 года действие Положения по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком ООО КБ «Национальный стандарт», утвержденного Советом директоров (Протокол от 29.07.11 № 8).».
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2023г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2023г. № 106.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова
3.2. Дата 13.11.2023г.